Написать нам

В PNB (Norvik) Banka рассказали, как получить деньги со счетов, остатки на которых превышали объемы гарантированных выплат

Главная / Новости / В PNB (Norvik) Banka рассказали, как получить деньги со счетов, остатки на которых превышали объемы гарантированных выплат
 

На сайте PNB Banka, который решением суда от 12 сентября 2019 года признан неплатежеспособным, появилось сообщение о том, как бывшие клиенты учреждения смогут получить средства со счетов, остатки которых на момент остановки операций в банке составляли свыше 100 тысяч евро. Соответствующее объявление опубликовано 19 сентября.

Требования кредиторов и другие претензии прочих лиц к неплатежеспособному AS «PNB Banka» необходимо подавать администратору в течение 3 (трех) месяцев со дня публикации объявления. Адрес администратора – Рига, ул. Элизабетес 15-2, LV-1010, номер телефона – 67041112 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00).

Требования кредиторов, поданные после трехмесячного срока, рассматриваются в порядке, установленном пунктом 3 статьи 139.3 Закона о кредитных учреждениях.

Какие документы должны подавать физические лица, чтобы считаться кредиторами и претендовать на возврат средств?

Чтобы требование кредитора было признано и включено в список кредиторов, которым необходимо направить денежные средства, кредитору-физическому лицу необходимо подать следующие документы:

1) заявление-требование кредитора, подготовленное в качестве юридически-обязующего документа в соответствии с нормативно-правовыми актами Латвийской Республики, и которое содержит:

  • изложение фактических обстоятельств;
  • номера счетов кредитора в неплатежеспособном AS «PNB Banka» и размер выплачиваемых денежных средств;
  • номер банковского счета, на который переслать денежные средства, в том числе указав номер IBAN, наименование банка и SWIFT-код банка;
  • информацию о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в понимании пункта 36 части первой статьи 1 Закона о кредитных учреждениях;
  • адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия на получение документов в электронном виде в неплатежеспособном AS «PNB Banka» в процессе неплатежеспособности;
  • заверение, что кредитор и/или его представитель проинформирован и согласен с тем, что в неплатежеспособном AS «PNB Banka» будут обработаны его персональные данные в целях рассмотрения требования кредитора и в других обоснованных целях в течение всего процесса неплатежеспособности.

2) документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств, указав и детально пояснив происхождение денежных средств;

3) документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении-требовании кредитора (банковский счет, на который кредитор просит перечислить денежные средства);

4) копию паспорта;

5) нотариальную доверенность, если требование кредитора от имени кредитора подает уполномоченное лицо.

Какие документы должны подавать юридические лица, чтобы считаться кредиторами и претендовать на возврат средств?

Чтобы требование кредитора было признано и включено в список кредиторов, которым необходимо направить денежные средства, кредитору-компании (юридическому лицу) необходимо подать следующие документы:

1) требование кредитора, подготовленное в качестве юридически-обязующего документа в соответствии с нормативно-правовыми актами Латвийской Республики, и которое содержит:

  • изложение фактических обстоятельств;
  • номера счетов кредитора в неплатежеспособном AS «PNB Banka» и размер выплачиваемых денежных средств;
  • номер банковского счета, на который переслать денежные средства, в том числе указав номер IBAN, наименование банка и SWIFT-код банка;
  • информацию о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в понимании пункта 36 части первой статьи 1 Закона о кредитных учреждениях;
  • адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия на получение документов в электронном виде в неплатежеспособном AS «PNB Banka» в процессе неплатежеспособности;
  • заверение, что кредитор и/или его представитель проинформирован и согласен с тем, что в неплатежеспособном AS «PNB Banka» будут обработаны его персональные данные в целях рассмотрения требования кредитора и в других обоснованных целях в течение всего процесса неплатежеспособности.

2) документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств, указав и детально пояснив законное происхождение денежных средств;

3) документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении-требовании кредитора (банковский счет, на который кредитор прочит перечислить денежные средства);

4) копию паспорта и документ, подтверждающий полномочия лица подать требование кредитора;

5) сертификат о состоянии компании (Certificate of Good Standing), выданный не позднее 30 дней до его подачи;

6) сертификат об органах управления компании (Certificate of Incumbency), выданный не позднее 30 дней до его подачи;

7) заверение о выгодоприобретателе (бенефициаре);

8) если соответствующий кредитор соответствует статусу микро, малого или среднего предприятия в понимании Закона о возобновлении и урегулировании деятельности кредитных учреждений и инвестиционных компаний, то документы, которые это подтверждают – годовой отчет за 2018 год или подтверждение сертифицированного аудитора о том, что кредитор отвечает статусу микро, малого или среднего предприятия в понимании Приложения 1 к регламенту №651/2014 в отношении годового оборота.

На каком языке нужно подавать документы?

Кредитору или его уполномоченному лицу, указанному в требовании кредитора, необходимо подать все вышеупомянутые документы на государственном языке Латвийской Республики — латышском языке, или с соответствующим переводом на латышский язык.

Все документы необходимо подавать очно по месту работы администратора неплатёжеспособности, в офисе AS «PNB Banka» по адресу ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, или отправив оригиналы документов или их нотариально заверенные копии по почте (в соответствии с международными требованиями о легализации документов), или отправив копии, заверенные в соответствии с нормативными правовыми актами Латвийской Республики, на указанный адрес места работы администратора, т.е. ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, или отправив электронный документ по эл. почте, подписанный надёжной электронной подписью, в соответствии с нормами закона «Об электронных документах», и содержащий временную печать, на следующий адрес эл. почты: kreditori@pnbbanka.eu. В случае представления производных документов, администратор вправе потребовать оригиналы документов, и кредитор обязан их предъявить.

Если документы подаются лично, кредитор может подать копии документов, заверенные согласно нормативным актам Латвийской Республики, обеспечив их соответствие оригиналам на момент подачи.

Комментрии(0)

Оставить комментарий