Онлайн форум буде проходити на платформі Case.Tube! Відеозапис форуму буде доступний всім учасникам для перегляду ще 2 тижні після завершення форуму.
Час проведення: з 9:00 до 17:30
Вартість участі: 5000 грн.
- Для колективних заявок АКЦІЯ 1 + 1 = 3!
Запрошуємо взяти участь у ONLINE-Форумі “AML & KYC У ЦИФРОВОМУ СВІТІ – 2023”, який проходитиме 30 березня 2023 року. Цього року на вас чекає унікальна ПРОГРАМА, першокласні СПІКЕРИ і тільки experience-кейси та результативна практика!
Захід буде корисним: Банкам, фінансовим та страховим компаніям, організаціям-учасникам платіжних систем, еквайринговим та кліринговим компаніям; професійним учасникам ринку цінних паперів, інвестиційним компаніям та компаніям з управління активами; фондовим біржам та іншим компаніям, які мають здійснювати фінансовий моніторинг.
Актуальність події. За останні кілька років характер відмивання грошей суттєво змінився. Цифрові активи та електронні гроші відкрили більше можливостей для переказу незаконних коштів. Умови сучасного банкінгу також передбачають відмову від анонімності операцій та забезпечення прозорості транзакцій. Таким чином змінилося й законодавство, спрямоване на боротьбу з відмиванням грошей. Положення AML/KYC вимагають, щоб банки та інші фінансові установи розуміли, хто їх клієнти та які операції вони проводять, тому сьогодні AML & KYC просто необхідні для безпечнішої роботи на фінансових ринках під час здійснення різних фінансових операцій.
Додаткові бонуси за підсумками заходу:
15+ доповідей з реальними кейсами та найкращою практикою впровадження AML & KYC у банках,
6+ годин корисного контенту та професійних рекомендацій колег та експертів,
100% практичного досвіду та можливість прямого діалогу та обміну думками зі Спікерами,
Матеріали доповідей в електронному вигляді та Доступ до трансляції на +2 тижні після завершення Форуму,
Професійне зростання та іменний Сертифікат учасника Форуму!
Ми раді бути вам корисними та чекаємо на вас на форумі!
Захід буде корисним: Банкам, фінансовим та страховим компаніям, організаціям-учасникам платіжних систем, еквайринговим та кліринговим компаніям; професійним учасникам ринку цінних паперів, інвестиційним компаніям та компаніям з управління активами; фондовим біржам та іншим компаніям, які мають здійснювати фінансовий моніторинг.
09.00 – 11.00 HEADLINE-СЕСІЯ:
AML & KYC – ГОЛОВНІ МІЖНАРОДНІ ТРЕНДИ 2023. ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ?
09.00 – 09.10 – Відкриття форуму. Вітальне слово Організаторів.
09.10 – 09.30 – Фінансовий моніторинг в Україні: ключові правила та зміни, які очікують на бізнес цього року.
Спікер: Віктор ШУЛЬГА – Партнер “Hard Skills Consulting” (Україна), Спеціаліст з корпоративних розслідувань та безпеки. Сертифікований Compliance officer.
09.30 – 10.00 – AML у сфері цифрових активів. Особливості процедур “Know Your Customer” та “Know Your Transaction” для фінансових та фінтех компаній”.
Спікер: Тимур Мусін – Compliance and Ethics Director BTS Digital Ventures (Казахстан, МФЦА)
10.00 – 10.30 – Відповідність вимогам AML/KYC як засіб масового впровадження DeFi та CeFi
Спікер:
10.30 – 11.00 – Що має знати та вміти сучасний AML фахівець?
Спікер: Інеса ЛОЗЕНКО – Директор Департаменту комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу НАСК «ОРАНТА», Віце-президент Всеукраїнської Асоціації сертифікованих фахівців фінансового моніторингу, Співзасновник освітнього проекту FinMon School.
11.00 – 11.30 – перерва на каву
11.30 – 13.30 INNOVATION-СЕСІЯ:
КРАЩІ ПРАКТИКИ ТА НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ AML & KYC
11.30 – 12.00 – Transaction Laundering – мистецтво ховати гроші.
Спікер: Анна ПОПОВИЧ – Senior Business Development Manager “Web Shield” (Germany), Офіційний постачальник послуг моніторингу продавців Mastercard.
12.00 – 12.30 – Впровадження технологій Big Data (Data science), машинного навчання (ML) та штучного інтелекту (AI) у сфері AML/KYC.
Спікер: Магамед ІРБАІЇВ – Директор з розвитку бізнесу “EastNets Europe” S.A. (Luxembourg)
12.30 – 13.00 – Як захистити бізнес від співпраці з підсанкціонованими компаніями та знайти бенефіціарів та їх активи.
Спікер: Михайло КОЛЬЦОВ – Керівник відділу навчання та розвитку YouControl, консультант Світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних.
13.00 – 13.30 – Складання основної AML/CFT документації. Приклади поганих та хороших практик.
Спікер: Наталія ПЛАХОТИНА – Засновник компанії SMART-ADVICE
13.30 – 14.00 – перерва на Обід
14.00 – 15.30 CASE-СЕСІЯ №1: ЦИФРОВІ АКТИВИ, ВІРТУАЛЬНІ ВАЛЮТИ ТА ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ – ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ У СФЕРІ ПІД/ФТ
14.00 – 14.30 – Особливості регулювання криптовалюти у Європейському Союзі. Кримінологічні ризики обороту криптовалюти Як саме відмивають гроші через біткоїни.
Спікер: Микола ДЕМЧУК – Юрист, який спеціалізується на темі криптовалют. Сертифікований спеціаліст із боротьби з відмиванням коштів – CAMS, FinTach-компанія “AMLBot” (Hong Kong)
14:30 – 15:00 – Віртуальні валюти (VC). Правовий статус криптовалюти. Їхня відмінність від законного платіжного засобу «legal tender» та електронних грошей.
Спікер: Валерій МАТЯШ – адвокат, керівник департаменту інтелектуальної власності та комплаєнсу компанії Fintech Harbor Consulting (Great Britain)
15.00 – 15.30 – Money Laundering Risks And Trends у міжнародних угодах. (Basel AML Index 2022. AML директиви ЄС. Чорні списки та робота з санкційними країнами).
Спікер: Іванна ПІЛІПЮК – Керуючий партнер «International Consulting Group» (ICG)
15.30 – 17.00 CASE-СЕСІЯ №2:
KYC: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ЗАКОННІСТЬ, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
15:30 – 16:00 – Privacy compliance як спосіб побудувати довірчі відносини з клієнтами.
Спікер: Катерина ДУБАС – Head of Privacy & Data Compliance Team, CIPP/E “Legal IT group”
16.00 – 16.30 – Стратегія win-win під час створення програмних продуктів для AML/CFT: між бізнесом та регулятором.
Спікер: Оксана ГУБІНА – Представник AI Fintech, СEO AML.point, керівник RegTech проектів, експерт з управління та оцінки ризиків, сертифікований спеціаліст у галузі фінансового моніторингу.
16.30 – 17.00 – Захист особистих даних у процесі протидії відмиванню коштів. Коли обробка персональних даних є незаконною? Які дані не можна обробляти?
Спікер: Олена КОЛЧЕНОГОВА – Президент Асоціації Digital Ukraine, спеціаліст із захисту персональних даних, сертифікований DPO, Керівник практики захисту персональних даних “Nota Group”
Відповіді на запитання. Підбиття підсумків та завершення роботи Форуму.
Іванна Пилипюк – Керуючий партнер міжнародної консалтингової компанії «International Consulting Group». Керівник відділу аналітики корпоративного та податкового права зарубіжних країн. Спеціалізація: консультації з питань оптимізації роботи підприємства, юридична підтримка міжнародного бізнесу, консультації з питань взаємодії з банками, управління матеріальними і нематеріальними активами, інвестування за кордон.
Віктор Шульга – Партнер “Hard Skills Consulting” (Україна), Спеціаліст з корпоративних розслідувань та безпеки. Сертифікований Compliance officer.
Тимур Мусін – Compliance and Ethics Director BTS Digital Ventures (Казахстан, МФЦА)
Інеса Лозенко – Директор Департаменту комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу НАСК «ОРАНТА», Віце-президент Всеукраїнської Асоціації сертифікованих фахівців фінансового моніторингу, Співзасновник освітнього проекту FinMon School.
Анна Попович – Senior Business Development Manager “Web Shield” (Germany), Офіційний постачальник послуг моніторингу продавців Mastercard.
Магамед Ірбаіїв – Директор з розвитку бізнесу “EastNets Europe” S.A. (Luxembourg)
Михайло Кольцов – Керівник відділу навчання та розвитку YouControl, консультант Світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних.
Наталія Плахотина – Засновник компанії SMART-ADVICE
Микола Демчук – Юрист, який спеціалізується на темі криптовалют. Сертифікований спеціаліст із боротьби з відмиванням коштів – CAMS, FinTach-компанія “AMLBot” (Hong Kong)
Валерій Матяш – адвокат, керівник департаменту інтелектуальної власності та комплаєнсу компанії Fintech Harbor Consulting (Great Britain)
Катерина Дубас – Head of Privacy & Data Compliance Team, CIPP/E “Legal IT group”
Оксана Губіна – Представник AI Fintech, СEO AML.point, керівник RegTech проектів, експерт з управління та оцінки ризиків, сертифікований спеціаліст у галузі фінансового моніторингу.
Олена Колченогова – Президент Асоціації Digital Ukraine, спеціаліст із захисту персональних даних, сертифікований DPO, Керівник практики захисту персональних даних “Nota Group”
Зареєструватися можна через менеджера.
Контактна особа – Вадим
Тел./факс: (096) 052-17-47, (044) 229-40-40
Дякуємо за інтерес до наших проектів!!
Иванна Пилипюк