Написать нам

В ЕС обновили Директиву по борьбе с отмыванием денег

Главная / Новости / В ЕС обновили Директиву по борьбе с отмыванием денег
 

ЕС обновили директиву о борьбе с отмыванием денег

Европейский Союз обновил Директиву по борьбе с отмыванием денег. В документе прописан  пакет мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступных путем. В частности, общественность получила право на доступ к информации о бенефициарных владельцах фирм, работающих в ЕС, а также в документе предусмотрены дополнительные меры, позволяющие раскрывать личности истинных владельцев трастов и подобных организаций.

Одно из главных новшеств Директивы – механизм противодействия рискам, связанным с виртуальными валютами. Так, блокчейн-платформы, виртуальные кошельки и банки, работающие с криптовалютами, должны будут проводить процедуру due diligence, то есть идентифицировать клиентов. Больше о Due Diligence вы можете узнать здесь.

Кроме того, криптовалютные платформы и кошельки должны будут регистрироваться по той же схеме, что и компании, предоставляющие услуги по обмену валют или обналичивания чеков.

Другие меры, предусмотренные Директивой:

— снижение порога раскрытия владельцев предоплаченных карт с 250 евро до 150;

— более жесткие критерии оценки рисков отмывания денег для стран, не входящих в ЕС. Сделки с участием граждан из рисковых стран будут проверяться пристальнее.

— предусмотрен механизм защиты информаторов, сообщающих об отмывании денег (правоохранительные органы могут не раскрывать источник информации в целях соблюдения права на анонимность)

Новая версия директивы вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС. В распоряжении членов Евросоюза будет 18 месяцев для внедрения новых норм в национальное законодательство.

Комментрии(0)

Оставить комментарий