Написать нам

Сейм Латвии принял закон, запрещающий банкам работать с Shell-компаниями

Главная / Новости / Сейм Латвии принял закон, запрещающий банкам работать с Shell-компаниями
 

Сєйм Латвии запретил банкам работать с Shell-компаниями

Парламент Латвийской Республики принял законодательные поправки, запрещающие местным банкам работать с компаниями-оболочками или shell-компаниями (что это за компании – читайте в нашем материале по ссылке).

Нововведения предполагают, что банки в течение 14 дней должны будут сообщать об отказе в сотрудничестве клиентам из числа shell-компаний. Счета таких клиентов будут закрывать в течение 60 дней и если за это время они не переведут деньги, то потом их можно будет вывести только на личный счет в другом банке или финансовом учреждении. Но для сделок эти средства нельзя будет использовать.

Поправки вступят в силу на следующий день после принятия, то есть 27 апреля.

Комментрии(0)

Оставить комментарий