Написать нам

Кипрские банки отказываются от работы с shell-компаниями

Главная / Новости / Кипрские банки отказываются от работы с shell-компаниями
 

Как сообщает информационное агентство РБК, Кипрские банки ужесточают условия открытия счетов для нерезидентов и в ближайшее время могут начать закрывать счета оффшорных компаний. Это относится ко всем компаниям, не ведущим реальной деятельности.

Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров. По информации журналистов агентства — счета начали закрывать с 4 июня.

Какие компании могут сохранить счета?

Банки Кипра не будут иметь претензий к тем компаниям, которые ведут бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, имеют активы (инвестиции в акции или иные ценные бумаги), и аффилированы с кипрской компанией, имеющей счета в данном банке. То есть, вне опасности компании, которые не попадают под признаки shell-компаний.

Напомним, не так давно от работы с оффшорными компаниями отказались латвийские банки после того, как правительство республики приняло соответствующее законодательство. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Комментрии(0)

Оставить комментарий