Написать нам

Семинар «Деоффшоризация для бизнеса в эпоху BEPS, AEOI и CRS. Какие старые решения могут работать в новой реальности transparency? Ориентир на полную легализацию доходов физических лиц»

Главная / Семинар «Деоффшоризация для бизнеса в эпоху BEPS, AEOI и CRS. Какие старые решения могут работать в новой реальности transparency? Ориентир на полную легализацию доходов физических лиц»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Киев ул. Антоновича (Горького) 172, бизнес — центр «Паладиум — Сити», оф. 817, 8 этаж

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10:00 до 18:00

СТОИМОСТЬ: 1750 грн.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ПОСЕТИТЬ СЕМИНАР:
  • Участие в нем поможет выбрать оптимальное решение для международного бизнеса, определиться с юрисдикцией и типом компании для ваших задач;
  • Мы рассмотрим FATCA, BEPS, AEOI и другие глобальные инициативы, изменившие правила ведения бизнеса;
  • Познакомим вас с понятием «деоффшоризация», проанализируем мировые тенденции и украинские реалии;
  • Расскажем об особенностях работы с зарубежным счетом в эпоху глобального обмена информацией;
  • Вы узнаете о способах легального владения иностранным предприятием в Украине;
  • Поможем разобраться в тонкостях работы с нерезидентами в условиях жесткого валютного регулирования. Обзор нововведений НБУ в сфере валютного контроля.

Почему мир меняется, и как технический прогресс влияет на стандарты ведения бизнеса.
Глобализация и transparency – принять и смириться с новой реальностью.
Что такое деоффшоризация, и как она касается работы с нерезидентами.  Деоффшоризация в Украине – отдельная история или мировая тенденция? Изменение роли оффшоров в мире.
Законодательство, изменившее мир: FATCA, BEPS, AEOI, CRS, CFC и другие.
Агенты влияния и новые стандарты ведения бизнеса.

Почему люди регистрируют компании по всему миру? Это желание или необходимость? Варианты для инкорпорирования юридических лиц в мире.
Государственный контроль сделок с нерезидентами для резидентов Украины.
Роль нерезидентных компаний в торговле. Особенности подбора компании для работы: важные критерии.
Компании-посредники при работе с ЕС и Азией и другими частями мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
Оффшорные компании – казнить нельзя помиловать — где поставить запятую?
Агентские и комиссионные договора, silent partnership  — что из этого работает на практике?
Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.
Важное, на что надо обратить внимание в международной торговле с участием нерезидентных компаний с учетом BEPS.

Мировая практика структурирования активов в холдинг.
Преимущества использования холдинга для разного вида международного бизнеса.
Налогообложение внутри  холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения.  Изменения в выплате дивидендов в ЕС – особенности взаимоотношений материнских и дочерних компаний.
Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
Займы и кредиты для нерезидентов. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
Фидуциарные банковские сделки по депозитно-кредитным операциям.
Фонды и трасты как выгодные механизмы защиты активов.  Разница и главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе.
Важное, на что надо обратить внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса. Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC.

Новые правила выплаты дивидендов нерезидентам. Декларирование изменений и реальные правила.
Покупка валюты при уступке права требования, привлечении кредита.
Валютное регулирование – какие нововведения предложил НБУ. Анализ действующих нормативных актов НБУ и рисков, возникающих у субъектов ВЭД в связи с ограничениями в валютных расчетах.
Новшества в сфере валютного регулирования – открытие доступа международных систем интернет-расчетов к платежным системам, новые правила оборота электронной валюты, либерализация валютных операций.
Новые разъяснения НБУ касательно отдельных правил валютного контроля над экспортом услуг нерезидентам. Риски для бизнеса.
Насколько правомерны требования раскрытия бенефициарного собственника контрагента-нерезидента.
Судебные инструменты для защиты от валютных рисков. Практические примеры.

Классические оффшоры – возможности их использования в современных тенденциях деоффшоризации. БВО, Белиз, Панама, Сейшелы, Маршалы.
Партнерства как одна из альтернатив оффшорным компаниям: Великобритания, Канада, Дания. Особенности работы в условиях валютного контроля в Украине.
ОАЭ – какие нюансы нужно знать при выборе компании: фри зоны, местные предприятия и оффшоры. Понятие конфиденциальности в работе компаний из ОАЭ.
Респектабельные страны для создания холдинга: Австрия, Нидерланды, Швейцария, Лихтенштейн и другие.
Привлекательные юрисдикции для международной торговли: Грузия, Канада, Великобритания, Кипр, ОАЭ, ЮАР, Словакия, Болгария.
Эстония и Латвия – станет ли Прибалтика альтернативой Кипру? Особенности использования в бизнесе эстонских компаний для торговых решений и латвийский для построения холдинговых структур.
Гонконг или Сингапур – где лучше начать бизнес в Азии. Как сделать правильный выбор и использовать компании из Гонконга и Сингапура.

Правила и особенности подготовки отчетов нерезидентов. Формы отчетов, сроки подачи, штрафные санкции. Ответственность бенефициара и директора компании
Торговля в ЕС – трудности получения VAT и EORI. Как правильно работать, что бы у компании не забрали VAT-номера.
Аудит финансовой отчетности нерезидента, – каким критериям должен соответствовать аудитор,  в каких условиях аудит неизбежен, на что стоит обратить внимание бенефициару в аудиторском отчете, какие могут быть последствия аудита.

Принципы подготовки договора. С чего начинать подготовку договора и о чем следует помнить.
Подводные камни ВЭД договора. Что искать и как решать сложные задачи.
Три подхода к разрешению спора.

Жизненный цикл работы банковского счета. С чего начать и как правильно закрыт счет.
Особенности открытия счетов нерезидентов. Современные условия и требования банков к своим существующим и потенциальным клиентам.
KYC – что это, различия требований разных банков для физических и юридических лиц. Краткий обзор – что и кого «банки не любят».
FATA, TIN, AEOI, CRS – что за этим всем стоит.
Долларовые платежи – проблема или  задача? Есть ли альтернативы счетам в Прибалтике и Кипре?
Банковская тайна в современном мире. Обмен информацией банков и налоговых служб. Украина в общемировом процессе обмена информацией.

Возможности для нерезидентов  в Украине – торговля и владение. Можно ли вести торговую деятельность в Украине без создания резидентного предприятия?
Владение нерезидентом активами в Украине — корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью.
Определение связанности лиц согласно украинского законодательства. Какие нюансы сделок между связанными лицами.
Варианты смены акционера украинской компании: купля-продажа, инвестиции. Особенности налогообложения при выплате дивидендов. Безналоговая продажа бизнеса
Владение нерезидентами объектами движимого и недвижимого имущества в Украине и за ее пределами. Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, варианты сотрудничества и особенности налогообложения.
Требования по раскрытию бенефициаров. Кто такой бенефициар и кого надо раскрывать? Разница определений бенефициара в Украине и за рубежом. Номинальный сервис в оффшорных странах и Украине,  конфликт правовых систем. Можно ли не раскрыть бенефициара? Штрафные и другие санкции.
Выплата роялти нерезидентами, важные факторы, которые стоит знать.

Как ответственность собственника компании зависит от формы предприятия. Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные  партнерства и партнерства   с ограниченной ответственностью, публичные компании.
Варианты формирования и оплаты уставного фонда предприятия. Уставный фонд с номинальной и без номинальной стоимости.  Как происходит дарение корпоративных прав.
Покупка корпоративных прав в Украине за гривны как новый легитимный способ владеть иностранным предприятием.
Структура компании и должностные лица. Как, чем и перед кем отвечают  акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары.  Бюджет на содержание иностранной компании или сколько стоит нерезидент?
Что такое due diligence. Новые правила идентификации бенефициаров в разных странах. Что влияет на размещение компании в зону high risk?
Как избавиться от ненужного предприятия: бросить, закрыть, ликвидировать?

Иванна Пилипюк — Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж.

Елена Гарькавая — Представитель юридической компании «INCANTO Lawyers». Практикующий юрист. Опыт работы более 10 лет в различных сферах, в т.ч. реклама, телекоммуникации, общественные организации. Сопровождение хозяйственной деятельности предприятий. Договорная работа.

Артем Деменков – Консультант международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран.

Юлия Ивасютин — Адвокат, юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет. Магистр международного права института международных отношений Национального университета им. Т.Г.Шевченко.

Алена Мельниченко — Консультант по международным стандартам финансовой отчетности Международной консалтинговой группы “ICG”. Практический опыт работы в сфере финансов и бухгалтерии с 2007 года в различных отраслях: КУА, нефтегазовая отрасль, фармацевтика, оптовая торговля.

  • При оплате за двух и более участников предоставляется скидка 10%.
  • В стоимость входит: участие в мероприятии, методические материалы, кофе-брейк, обед в ресторане. Консультации специалистов, полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться можно через менеджера.

Контактное лицо – Вадим

Тел./факс: (096) 052-17-47, (044) 229-40-40

Благодарим за интерес к нашим проектам!

21.12.2017
10:00 — 18:00

Алена Мельниченко, Артем Деменков, Елена Гарькавая, Иванна Пилипюк, Юлия Ивасютин