Семинар «Перезагрузка бизнеса: от деоффшоризации до полной легализации нерезидентов. Украина в эпоху BEPS, AEOI и CRS: как перестроиться без потерь. Вызовы эры transparency»

Мировые тенденции в бизнесе, их влияние на работу украинских предпринимателей, ведущих внеэкономическую деятельность: глобализация/анти глобализация, BEPS, CRS, CbC reporting, AML, AEOI и другие.
Участия Украины в общемировых процессах. Когда мы присоединимся к AEOI, и как заработает BEPS.
Сравнительная характеристика бизнес до и после BEPS

Роль посредника в международной торговле. Практика регистрации компаний/представительств, филиалов в мире. Варианты для инкорпорирования юридических лиц в разных юрисдикциях.
Почему большинство старых схем не работают? Как законно и выгодно работать в современных условиях?
Как перестроить бизнес от полной конфиденциальности и номинального сервиса?
Живы ли еще оффшоры, и где их применяют?
Shell-companies – новое о старом. Почему нельзя работать с компаниями-пустышками?
Компании-посредники при работе с ЕС, Азией и другими регионами мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
Агентские и комиссионные договора, silent partnership — что из этого работает на практике?
Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.
На что обращать внимание в международной торговле с участием нерезидентных компаний? Как BEPS влияет на такой вид бизнеса?

Мировая практика структурирования активов в холдинг.
Преимущества использования холдинга для разных видов международного бизнеса.
Налогообложение внутри холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения.
Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
Займы и кредиты для нерезидентов, новые правила сделок. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
Фонды и трасты, как выгодные механизмы защиты активов. В чем разница и каковы главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе.
На что обращать внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса. Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC .

Новшества в сфере валютного регулирования – либерализация валютных операций.
Валютное регулирование 2018! Анализ действующих нормативных актов НБУ и рисков, возникающих у субъектов ВЭД в связи с ограничениями в валютных расчетах.
Новые разъяснения НБУ касательно отдельных правил валютного контроля над экспортом услуг нерезидентам. Риски для бизнеса.
Правила выплаты дивидендов нерезидентам. Правила получения займа от нерезидента.
Открытие доступа международных систем интернет-расчетов к платежным системам, новые правила оборота электронной валюты.
Насколько правомерны требования раскрытия бенефициарного собственника контрагента-нерезидента?
Финансовый мониторинг.
Судебные инструменты для защиты от валютных рисков. Практические примеры.

Что такое классические оффшоры, их характеристика и отличия: БВО, Белиз, Панама, Сейшелы, Маршалы, Коста-Рика.
Особенности налогообложения партнерств, альтернатива оффшорным компаниям в респектабельных юрисдикциях, таких как Великобритания, Канада, Дания. Работа в условиях валютного контроля в Украине. Переломный момент для партнерств.
ОАЭ – какие нюансы нужно знать при выборе компании: фри зоны, местные предприятия и оффшоры. Понятие конфиденциальности в работе компаний из Эмиратов.
Что такое shell-компания? Новые требования к таким юрлицам: офис, отчеты и реальная деятельность. Для каких компаний это реально.
Страны для международной торговли: Великобритания, Кипр, Словакия, Болгария. Грузия – местная компания или фри зона?
Особенности использования прибалтийских стран в бизнесе для торговых решений: Эстония и Латвия. Налог на распределение прибыли.
Гонконг или Сингапур – бизнес в Азии. Как использовать компании из Гонконга и Сингапура.
Респектабельные страны для создания холдинга: Австрия, Нидерланды, Швейцария, Лихтенштейн и другие.

FATСA, TIN, AEOI, CRS – что стоит за этими аббревиатурами?
Банковская тайна в современном мире. Автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами. Украина в общемировом процессе обмена информацией.
Отличия в обмене информацией по счетам физических и юридических лиц.
Разница в обмене информацией для активных и пассивных компаний.
В каких случаях информация о бенефициаре попадет в налоговую по месту его резидентности?

Особенности открытия счетов нерезидентами. Современные условия и требования банков к существующим и потенциальным клиентам.
KYC – что это? Отличие требований разных банков к физическим и юридическим лицам. Краткий ликбез на тему «что и кого «не любят» банки».
Работа с shell-companies – новые или старые ограничения.
Желаемые и нежелательные клиенты для банков – кто они?
Почему бенефициары из Украины – это дополнительный риск?
Как забрать средства с проблемных банков?
Где открыть счета на партнерства и почему надо менять компании?

Возможности для нерезидентов в Украине – торговля и владение. Можно ли вести торговую деятельность в Украине без создания резидентного предприятия?
Владение нерезидентом активами в Украине — корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью. Концентрация.
Построение холдингового владения. Применение конвенций об избежании двойного налогообложения.
Определение связанности лиц согласно украинскому законодательству. Нюансы сделок между связанными лицами.
Варианты смены акционера украинской компании: купля-продажа, инвестиции. Особенности налогообложения при выплате дивидендов.
Владение объектами движимого и недвижимого имущества нерезидентами в Украине и за ее пределами. Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, варианты сотрудничества и особенности налогообложения.
Требования по раскрытию бенефициаров. Кто такой бенефициар и кого надо раскрывать? Разница определений бенефициара в Украине и за рубежом. Номинальный сервис в оффшорных странах и Украине, конфликт правовых систем. Можно ли не раскрыть бенефициара? Штрафные и другие санкции.
Выплата роялти нерезидентами, важные факторы, которые нужно знать.
Обязательное декларирование для физ.лиц.

Как ответственность собственника компании зависит от формы предприятия? Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные партнерства и партнерства  с ограниченной ответственностью, публичные компании.
Варианты формирования и оплаты уставного фонда предприятия. Уставный фонд с номинальной стоимостью и без. Как происходит дарение корпоративных прав?
Покупка корпоративных прав в Украине за гривны – новый легитимный способ владеть иностранным предприятием.
Структура компании и должностные лица. Как, чем и перед кем отвечают акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары? Бюджет на содержание иностранной компании или сколько стоит нерезидент?
Что такое due diligence? Новые правила идентификации бенефициаров в разных странах. Что влияет на попадание компании в зону high risk?
Как избавиться от ненужного предприятия: бросить, закрыть, ликвидировать?