Семинар «Новые направления деоффшоризации в 2018 году: CFC, Country-by-Country reporting, Substance. Украина в эпоху BEPS, AEOI и CRS –последствия для бизнеса. Вызовы эры transparency»

Обзор мировых бизнес-тенденций 2017 года, украинские реалии. Чего ожидать в 2018 году?
BEPS – зачем нам это знать? 4 шага Украины в работе по Плану о размыванию налогооблагаемой базы.
Деоффшоризация для украинского бизнеса – чего ожидать, опасаться, надеяться или ждать?
«Новояз» украинского предпринимателя: OECD, AEOI, FATCA, KYC и много других важных терминов.

Особенности ведения ВЭД для украинских компаний. Контроль государства экспортно-импортных сделок.
Роль посредника в международной торговле. Практика регистраций компаний/представительство, филиалов в мире. Варианты для инкорпорирования юридических лиц в разных юрисдикциях.
Живы ли еще оффшоры, и где их применяют.
Компании-посредники при работе с ЕС и Азией и другими частями мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
Агентские и комиссионные договора, silent partnership — что из этого работает на практике?
Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.
Важное, на что надо обратить внимание в международной торговле с участием нерезидентных компаний с учетом BEPS.

Мировая практика структурирования активов в холдинг.
Преимущества использования холдинга для разного вида международного бизнеса.
Налогообложение внутри холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения.
Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
Займы и кредиты для нерезидентов, новые правила сделок. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
Фидуциарные банковские сделки по депозитно-кредитным операциям.
Фонды и трасты как выгодные механизмы защиты активов. Разница и главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе.
Важное, на что надо обратить внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса. Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC .

Правила выплаты дивидендов нерезидентам. Правила получения займа от нерезидента.
Валютное регулирование – нововведения 2018. Анализ действующих нормативных актов НБУ и рисков, возникающих у субъектов ВЭД в связи с ограничениями в валютных расчетах.
Новшества в сфере валютного регулирования – открытие доступа международных систем интернет-расчетов к платежным системам, новые правила оборота электронной валюты, либерализация валютных операций.
Новые разъяснения НБУ касательно отдельных правил валютного контроля над экспортом услуг нерезидентам. Риски для бизнеса.
Насколько правомерны требования раскрытия бенефициарного собственника контрагента-нерезидента.
Финансовый мониторинг.
Судебные инструменты для защиты от валютных рисков. Практические примеры.

Классические оффшоры – возможности их использования в современных тенденциях деоффшоризации. БВО, Белиз, Панама, Сейшелы, Маршалы.
Партнерства как альтернатива оффшорным компаниям: Великобритания, Канада, Дания. Особенности работы в условиях валютного контроля в Украине.
ОАЭ – какие нюансы нужно знать при выборе компании: фри зоны, местные предприятия и оффшоры. Понятие конфиденциальности в работе компаний из ОАЭ.
Респектабельные страны для создания холдинга: Австрия, Нидерланды, Швейцария, Лихтенштейн и другие.
Удобные юрисдикции для международной торговли: Грузия, Канада, Великобритания, Кипр, ОАЭ, ЮАР, Словакия, Болгария.
Эстония и Латвия – особенности использования в бизнесе для торговых решений.
Гонконг или Сингапур – где лучше начать бизнес в Азии. Как сделать правильный выбор и использовать компании из Гонконга и Сингапура.

FATСA, TIN, AEOI, CRS – что за этим всем стоит.
Банковская тайна в современном мире. Автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами. Украина в общемировом процессе обмена информацией.

С чего начать? Основы и принципы подготовки контрактов.
Мелочи имеют значение. На что обращать внимание при подготовке документов и дальнейшей работе с контрагентами.
Юридические уловки и их последствия. Что искать и как решать сложные задачи.
Выбор регулирующего права и арбитража. Готовы ли Вы к финансовым последствиям?

«Сдают все» или новые тенденции в подготовке и сдаче отчетов компаний во всем мире. Отчеты оффшоров и Scottish LP.
Правила и особенности подготовки отчетов нерезидентов. Формы отчетов, сроки подачи, штрафные санкции. Ответственность бенефициара и директора компании
Торговля в ЕС – трудности получения VAT и EORI. Как правильно работать, что бы у компании не забрали VAT-номера.
Аудит финансовой отчетности нерезидента, – каким критериям должен соответствовать аудитор, в каких условиях аудит неизбежен, на что стоит обратить внимание бенефициару в аудиторском отчете, какие могут быть последствия аудита

Особенности открытия счетов нерезидентов. Современные условия и требования банков к своим существующим и потенциальным клиентам.
KYC – что это, различия требований разных банков для физических и юридических лиц. Краткий обзор – что и кого «банки не любят».
Долларовые платежи – проблема или задача?

Возможности для нерезидентов в Украине – торговля и владение. Можно ли вести торговую деятельность в Украине без создания резидентного предприятия?
Владение нерезидентом активами в Украине — корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью. Концентрация.
Определение связанности лиц согласно украинского законодательства. Какие нюансы сделок между связанными лицами.
Варианты смены акционера украинской компании: купля-продажа, инвестиции. Особенности налогообложения при выплате дивидендов.
Владение нерезидентами объектами движимого и недвижимого имущества в Украине и за ее пределами. Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, варианты сотрудничества и особенности налогообложения.
Требования по раскрытию бенефициаров. Кто такой бенефициар и кого надо раскрывать? Разница определений бенефициара в Украине и за рубежом. Номинальный сервис в оффшорных странах и Украине, конфликт правовых систем. Можно ли не раскрыть бенефициара? Штрафные и другие санкции.
Выплата роялти нерезидентами, важные факторы, которые стоит знать.
Обязательное декларирование для физ.лиц.

Как ответственность собственника компании зависит от формы предприятия. Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные партнерства и партнерства   с ограниченной ответственностью, публичные компании.
Варианты формирования и оплаты уставного фонда предприятия. Уставный фонд с номинальной и без номинальной стоимости. Как происходит дарение корпоративных прав.
Покупка корпоративных прав в Украине за гривны как новый легитимный способ владеть иностранным предприятием.
Структура компании и должностные лица. Как, чем и перед кем отвечают акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары.  Бюджет на содержание иностранной компании или сколько стоит нерезидент?
Что такое due diligence. Новые правила идентификации бенефициаров в разных странах. Что влияет на размещение компании в зону high risk?
Как избавиться от ненужного предприятия: бросить, закрыть, ликвидировать?