Вебинар «Деоффшоризация в банковском секторе: почему банки не хотят открывать счета? AEOI – никто не спрячется. Обслуживание сделок по нерезидентам в Украине»

Для собственника бизнеса, руководителя, юриста, бухгалтера.

Блок 1. Актуальность вопроса.

• Почему банки так сложно открывают счета.
• Нерезиденты – особая зона риска любого банка?
• AML, KYC, SOF и другие инициативы, которые регулируют работу банков.
• Счет в иностранном банке: преимущества и недостатки.

Блок 2. Работа с иностранными банками в разрезе украинского законодательства.

• Законность владения счетами на юридические и физические лица с точки зрения национального законодательства.
• Государственный валютный контроль. Вывоз, перечисление, пересылка валютных ценностей за пределы Украины согласно украинскому законодательству.
• Размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины. Необходимость получения лицензий НБУ для резидентов Украины.
• Кто такой резидент Украины? Законодательное определение статуса.

Блок 3. Счета нерезидентов в Украине.  Практика обслуживания нерезидентов в украинских банках. Восток

• Требования банка к нерезидентам (юрлицам) при открытии расчетных (торговых) счетов. Перечень требований, KYC, строки открытия счетов.
• Списки запретов или ограничений. Работа с оффшорами. Есть ли ограничения по странам, которым украинский банк не откроет счет (оффшор, Кипр, ОАЭ, Гонконг и др)?
• Требования банка к нерезидентам (юрлицам) при открытии инвестиционных счетов.
• Покупка корпоративных прав через счет в украинском банке. Особенности сделки. Взгляд банка.
• Отношение банка к оплате на платежные системы, когда получателем средств является сама платежная система.

Блок 4. Обмен налогово-значимой информацией AEOI. Существует ли банковская тайна, и где?

• Что такое AEOI и FATCA? Страны, которые присоединились и не присоединились к обмену информацией.
• Участие Украины в обмене – настоящее и будущее.
• Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире?
• Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами. Как различить активный и пассивный счета? Какой именно информацией обмениваются юрисдикции?
• Налоговые последствия обмена.
• Останется ли банковская тайна?

Блок 5. Итоги. Ошибки, которых надо избегать при работе с иностранными банками.

• Деоффшоризация структуры бизнеса.
• Открывают ли счета оффшорам?
• Кому банки открывают счета?
• 3 условия удачного открытия счета.
• Ошибки на которых надо учиться.
• Латвийский опыт. что делать , когда банк рухнул.

Иванна Пилипюк— Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж.

Лия Мороховская — Заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу Банка ВостокСпециализация: управление валютных операций и валютного контроля банка.Розничный бизнес банка, в том числе департамент карточных технологий.

Илья Давыдович  — Заместитель начальника отдела финансового мониторинга Банка Восток Специализация: финансовый мониторинг в Банке.

Артем Деменков – Консультант международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран.

Юлия Ивасютин — Адвокат, юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет. Магистр международного права института международных отношений Национального университета им. Т.Г.Шевченко.