Написать нам

ЕС против налоговых уклонистов

Главная / Новости / ЕС против налоговых уклонистов
 

ЕС будет бороться против налоговых уклонистов

25 мая 2015 года европейские парламентарии приняли новую директиву, призванную противодействовать отмыванию денег и налоговым преступлениям.

Согласно тезисам документа для 28 стран-участниц скоро наступит очередной этап деоффшоризации. Государства должны будут имплементировать 4 Директиву до 2017 года, создать реестры бенефициаров и сделать их публичными.

Широкой общественности станут доступны следующие данные бенефициаров компаний (ими считаются особы, владеющие не менее 25% +1 голосов или 25% имущества в случае трастов): имя-фамилия, даты рождения, место постоянного проживания и гражданство.

Кроме того, ужесточат контроль над игорной индустрией, и будет снижен порог транзакций наличными – с 15 тыс. до 7,5 тыс.

В борьбу вовлекут банки, финансовых консультантов, юристов, аудиторов, трастовых и корпоративных сервис провайдеров – все они должны будут сотрудничать с FIU (информационным центром): тщательно проверять клиентов, сообщать о подозрительных операциях. Игнорирование общих правил работы может привести к штрафным санкциям в размере 5 млн.евро или 10% оборота компании.

Задачи новых инициатив ЕС: противодействие отмыванию денег и финансовым преступлениям, пресечение налоговых уклонений, прозрачность в ведении бизнеса и эффективность санкций. Все это вполне в духе мировых тенденций и приводит к выводу о том, что международным компаниям и сервис провайдерам нужно уходить от старых схем, которые в лучшем случае будут малоэффективны или перестанут работать, а в худшем – окажутся вне закона. Пришло время принимать новые правила игры.

Комментрии(0)

Оставить комментарий