Написать нам

Финансовый словарь: что такое «Substance»

Главная / Новости / Финансовый словарь: что такое «Substance»
 

Substance - это подтверждение "реальности" компании«Substance» – это понятие современного финансового мира, которое подразумевает наличие у юридического лица не только документов о ее создании и работе, но и «содержания» — подтверждения того, что компания ведет реальную деятельность в юрисдикции своей регистрации. Предоставить «substance» чаще всего требуют в банке при открытии счета на юрлицо.

Что может быть подтверждением Substance?

Доказательством того, что компания реально работает в стране может быть наличие следующих «признаков»:

— Сайт компании и корпоративные э-мейлы;

— Наличие офиса;

— Реальные сотрудники;

— Наличие балансных средств;

— Договора с партнерами и контрагентами.

Это далеко не полный список возможного подтверждения реальности компании, им может стать любое документальное подтверждение реального присутствия юрлица в стране – даже оплаченные коммунальные квитанции.

Больше о понятии Substance вы можете узнать на наших семинарах или на консультациях у наших экспертов. 

Другие выпуски «Финансового словаря от ICG»

Что такое CRS?

Что такое Source of Funds?

Что такое UBO?

Что такое AEOI?

Комментрии(0)

Оставить комментарий