2015 год на Британских Виргинских островах оказался богатым на изменения в сфере международного бизнеса, о которых нужно знать предпринимателям, работающим с компаниями из BVI.
В октябре 2015 приняты Правила, в соответствии с которыми, название Компании может быть переведено на английский язык уполномоченным переводчиком, но заверение нотариуса, которое было необходимо раньше, этому переводу уже не понадобится. Зато к процессу отправки уведомления компаний появились новые требования, перечислены три метода доставки — почтовый, лично в руки и e-mail. В последнем случае, электронное письмо нужно продублировать обычным, иначе доставка не будет признана состоявшейся.
Введено также понятие «бенефициар» — индивидуал, который контролирует бизнес, или в интересах которого осуществляется деятельность. Признают таковым того, кто владеет (прямо или косвенно) более 10% акций или голосов компании, а также того, кто осуществляет контроль над ее управлением. Если речь идет о трасте (или ином не юридическом лице) – бенефициаром будет тот, кто контролирует траст, является партнером или учредителем.
При регистрации компании нужно предоставить информацию о бенефициаре (ее документальное подтверждение — при официальном запросе): ФИО, дату рождения, место проживания и национальность, виды и место деятельности компании.
Ноябрь 2015 принес новый Закон о компаниях, который четко раскрывает вопрос обязательного хранения документов – решений акционеров, директоров, бухгалтерских записей. Игнорирование требований или сокрытие места нахождения бумаг может повлечь за собой штрафы в размере от 10 до 50тыс. долларов США.
Ожидаемо случился и обязательный реестр директоров, до 31 марта 2017 года все компании с пропиской BVI должны подать информацию о директорах.
Для физических лиц: имя, все имена за последние 10 лет (если они менялись), дата рождения, национальность, адрес проживания; даты назначения-увольнения; адрес, по которому будут вручаться документы.
Для юрлиц-директоров: название компании, ее номер; в случае регистрации в иной стране — указать где именно; юридический адрес, даты назначения-увольнения.
Если данные не будут поданы, возможен отказ в продлении. Штрафы за «просрочку» предоставления информации – от 300 до 1000 долларов США. Кстати, увеличено и денежное наказание за «нехранение» реестра акционеров – сумма выросла в 50 раз, составив 50 тысяч долларов США.
Все подробности нововведений на Британских Виргинских Островах знают наши специалисты, вы всегда можете обратиться за консультацией в киевский офис ICG.
Оставить комментарий