Написать нам

Голландский ING-банк оштрафован на 775 миллионов евро

Главная / Новости / Голландский ING-банк оштрафован на 775 миллионов евро
 

Голландский ING-банк оштрафован на 775 миллионов евро штрафа за нарушения в процедуре compliance, что позволило некоторым клиентам банка использовать счета в ING для отмывания денег. Нарушения имели место в период с 2010 по 2016 год.

В банке признали свою вину и пообещали привести процедуры идентификации клиентов в соответствие с международными стандартами.

В ходе расследования голландские власти установили, что недостатки процедуры compliance были систематическими, неэффективным был сам подход, а не действия отдельных сотрудников. Не было установлено ни единого случая, чтобы сотрудники банка помогали клиентам в противозаконных действиях. И, тем не менее, банк выплатит 775 миллионов евро штрафа.

Комментрии(0)

Оставить комментарий