Новости
История банковских кризисов. Часть 1: Латвия
Все чаще информационное пространство сотрясают банковские скандалы: примерно раз в квартал мы узнаем, что очередной банк оштрафован на сумму со многими нулями за нарушения в процедурах Compliance или Due Dilligence.
ОЭСР выпустила руководство по определению бенефициарных собственников
ОЭСР выпустила первое в истории руководство по определению конечных бенефициаров, об этом сообщается на сайте организации. Документ подготовил Секретариат Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену информацией, в партнерстве с
Вместо оффшоров: 10 причин работать в ОАЭ
Тема №1 начала 2019 года – законодательные изменения в оффшорах. Весь январь деловое сообщество обсуждало эту ожидаемую, но в то же время неожиданную новость. К середине февраля бизнес начал привыкать
Год без ABLV-банка: как изменился мир нерезидентного бизнеса за это время?
13 февраля 2018 года американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила латвийский ABLV Bank в содействии отмыванию денег. В банке сразу же пообещали опровергнуть все обвинения, но уже
7 февраля Закон «О валюте» вступает в силу. Краткий обзор изменений
С 7 февраля вступает в силу Закон «О валюте и валютных операциях», принятый летом прошлого года. Поскольку с завтрашнего дня страна будет руководствоваться им, полезно вспомнить главные новшества этого закона.
Иванна Пилипюк: «BEPS это не временное явление, это навсегда»
Управляющий партнер компании ICG – Иванна Пилипюк ответила на 10 вопросов, касательно ведения международного бизнеса в 2019 году. Мы говорили о BEPS, законодательных изменениях в оффшорах, налоге на выведенный капитал
Законодательство, изменившее деловой мир. Часть 1: FATCA, КИК, AEOI и директивы AML
В наших материалах мы часто пишем, что мир денег меняется и нужно быть готовым к новшествам. «А как к ним готовиться?» — спросите вы? Очень просто: изучить инструменты изменений, то
Важно: законодательные изменения на Белизе и Британских Виргинских Островах
С начала года во многих государствах Карибского Бассейна вступило в силу новое антиоффшорное законодательство, ужесточающее требования к компаниям — резидентам. Первый наш материал на эту тему был посвящен Сейшельским Островам,
Важно знать: новые правила работы International Business Companies на Сейшелах
На Сейшельских островах дважды за минувший год изменили закон, регулирующий деятельность оффшорных компаний (International Business Companies Act, 2016 или IBC Act 2016). Первая «порция» правок была принята 30 ноября 2018
НБУ представил дорожную карту нового валютного регулирования
Национальный Банк Украины утвердил и обнародовал дорожную карту нового валютного регулирования, которое заработает с 7 февраля 2019 года (одновременно со вступлением в силу Закона «О валюте и валютных операциях»). Ключевые