Семинар «Владение нерезидентными компаниями, РИСКИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕНЕФИЦИАРОВ. Законодательство КИК!»

Для собственника бизнеса, руководителя, юриста, бухгалтера.

Блок 1. Регистрация иностранной компании: нюансы, на которые следует обращать внимание. Секреты выбора подходящей юрисдикции для работы. Управление и контроль нерезидента.

• Критерии выбора юрисдикции для работы – что поменялось?
• Правильная подготовка к подаче ежегодной отчетности компании. Сроки подачи отчетов в разных странах. Основные ошибки при формировании отчета.
• Зачем нужен Substance или реальное присутствие компании? Как определяется страна налоговой резидентности юридического лица.

Блок 2. Автоматический обмен банковской информации AEOI и закон о контролируемых иностранных компаниях – последствия и риски для бенефициара.

• Что такое отмена банковской тайны? Кто участвует в обмене информацией?
• Особенности обмена информацией по счетам юридических лиц. Разница между активными и пассивными счетами.
• Закон КИК – налоговые последствия для резидентов Украины после вступления в AEOI.

Блок 3. Собственная иностранная компания как особая зона ответственности. Due diligence и другие новые правила работы с нерезидентами – что должен знать собственник иностранного предприятия:

• Как ответственность собственника компании зависит от формы предприятия. Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные партнерства и партнерства   с ограниченной ответственностью, публичные компании.
• Валютное регулирование в Украине 2019, финансовый мониторинг, как правильно купить корпоративные права, акции нерезидентной компании.
• Оплата уставного капитала согласно изменениям валютного контроля 2019 года. Как резидент Украины может стать акционером иностранной компании.
• Законодательство о BEPS и КИК – последствия и ответственность. Резидентность физического лица.
• Структура компании и должностные лица. Как, чем и перед кем отвечают акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары.  Бюджет на содержание иностранной компании или сколько стоит нерезидент?
• Что такое due diligence. Новые правила идентификации бенефициаров в разных странах. Компания в зону high risk
• Как избавиться от ненужного предприятия: бросить, закрыть, ликвидировать?

Юлия Ивасютин — Адвокат, юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет. Магистр международного права института международных отношений Национального университета им. Т.Г.Шевченко.

Артем Деменков – Консультант международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран.