На сайте PNB Banka, который решением суда от 12 сентября 2019 года признан неплатежеспособным, появилось сообщение о том, как бывшие клиенты учреждения смогут получить средства со счетов, остатки которых на момент остановки операций в банке составляли свыше 100 тысяч евро. Соответствующее объявление опубликовано 19 сентября.
Требования кредиторов и другие претензии прочих лиц к неплатежеспособному AS «PNB Banka» необходимо подавать администратору в течение 3 (трех) месяцев со дня публикации объявления. Адрес администратора – Рига, ул. Элизабетес 15-2, LV-1010, номер телефона – 67041112 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00).
Требования кредиторов, поданные после трехмесячного срока, рассматриваются в порядке, установленном пунктом 3 статьи 139.3 Закона о кредитных учреждениях.
Какие документы должны подавать физические лица, чтобы считаться кредиторами и претендовать на возврат средств?
Чтобы требование кредитора было признано и включено в список кредиторов, которым необходимо направить денежные средства, кредитору-физическому лицу необходимо подать следующие документы:
1) заявление-требование кредитора, подготовленное в качестве юридически-обязующего документа в соответствии с нормативно-правовыми актами Латвийской Республики, и которое содержит:
- изложение фактических обстоятельств;
- номера счетов кредитора в неплатежеспособном AS «PNB Banka» и размер выплачиваемых денежных средств;
- номер банковского счета, на который переслать денежные средства, в том числе указав номер IBAN, наименование банка и SWIFT-код банка;
- информацию о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в понимании пункта 36 части первой статьи 1 Закона о кредитных учреждениях;
- адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия на получение документов в электронном виде в неплатежеспособном AS «PNB Banka» в процессе неплатежеспособности;
- заверение, что кредитор и/или его представитель проинформирован и согласен с тем, что в неплатежеспособном AS «PNB Banka» будут обработаны его персональные данные в целях рассмотрения требования кредитора и в других обоснованных целях в течение всего процесса неплатежеспособности.
2) документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств, указав и детально пояснив происхождение денежных средств;
3) документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении-требовании кредитора (банковский счет, на который кредитор просит перечислить денежные средства);
4) копию паспорта;
5) нотариальную доверенность, если требование кредитора от имени кредитора подает уполномоченное лицо.
Какие документы должны подавать юридические лица, чтобы считаться кредиторами и претендовать на возврат средств?
Чтобы требование кредитора было признано и включено в список кредиторов, которым необходимо направить денежные средства, кредитору-компании (юридическому лицу) необходимо подать следующие документы:
1) требование кредитора, подготовленное в качестве юридически-обязующего документа в соответствии с нормативно-правовыми актами Латвийской Республики, и которое содержит:
- изложение фактических обстоятельств;
- номера счетов кредитора в неплатежеспособном AS «PNB Banka» и размер выплачиваемых денежных средств;
- номер банковского счета, на который переслать денежные средства, в том числе указав номер IBAN, наименование банка и SWIFT-код банка;
- информацию о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в понимании пункта 36 части первой статьи 1 Закона о кредитных учреждениях;
- адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия на получение документов в электронном виде в неплатежеспособном AS «PNB Banka» в процессе неплатежеспособности;
- заверение, что кредитор и/или его представитель проинформирован и согласен с тем, что в неплатежеспособном AS «PNB Banka» будут обработаны его персональные данные в целях рассмотрения требования кредитора и в других обоснованных целях в течение всего процесса неплатежеспособности.
2) документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств, указав и детально пояснив законное происхождение денежных средств;
3) документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении-требовании кредитора (банковский счет, на который кредитор прочит перечислить денежные средства);
4) копию паспорта и документ, подтверждающий полномочия лица подать требование кредитора;
5) сертификат о состоянии компании (Certificate of Good Standing), выданный не позднее 30 дней до его подачи;
6) сертификат об органах управления компании (Certificate of Incumbency), выданный не позднее 30 дней до его подачи;
7) заверение о выгодоприобретателе (бенефициаре);
8) если соответствующий кредитор соответствует статусу микро, малого или среднего предприятия в понимании Закона о возобновлении и урегулировании деятельности кредитных учреждений и инвестиционных компаний, то документы, которые это подтверждают – годовой отчет за 2018 год или подтверждение сертифицированного аудитора о том, что кредитор отвечает статусу микро, малого или среднего предприятия в понимании Приложения 1 к регламенту №651/2014 в отношении годового оборота.
На каком языке нужно подавать документы?
Кредитору или его уполномоченному лицу, указанному в требовании кредитора, необходимо подать все вышеупомянутые документы на государственном языке Латвийской Республики — латышском языке, или с соответствующим переводом на латышский язык.
Все документы необходимо подавать очно по месту работы администратора неплатёжеспособности, в офисе AS «PNB Banka» по адресу ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, или отправив оригиналы документов или их нотариально заверенные копии по почте (в соответствии с международными требованиями о легализации документов), или отправив копии, заверенные в соответствии с нормативными правовыми актами Латвийской Республики, на указанный адрес места работы администратора, т.е. ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, или отправив электронный документ по эл. почте, подписанный надёжной электронной подписью, в соответствии с нормами закона «Об электронных документах», и содержащий временную печать, на следующий адрес эл. почты: kreditori@pnbbanka.eu. В случае представления производных документов, администратор вправе потребовать оригиналы документов, и кредитор обязан их предъявить.
Если документы подаются лично, кредитор может подать копии документов, заверенные согласно нормативным актам Латвийской Республики, обеспечив их соответствие оригиналам на момент подачи.
Оставить комментарий